Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Växlingskontor ser genom fingrarna

Annons

Fyra av fem av de företag som driver växlingskontor i landet slarvar med att slå larm om misstänkt penningtvätt.

Enligt Finanspolisen är risken stor att de fungerar som tvätterier åt den organiserade brottsligheten.

Finansinspektionen har gett tillstånd till 35 företag att driva kontor för valutaväxling i landet. Samtliga är enligt lagen om penningtvätt skyldiga att rapportera om misstänkta fall av penningtvätt. Men få gör det.

Hans enhet samlar in anmälningar och vidarebefordrar dem till berörda myndigheter.

Bland de företag som inte rapporterar finns flera som har en omsättning på hundratals miljoner kronor per år. Men alla är inte tvätterier, enligt Kangasvieri:

Han tillägger dock att det är allvarligt att de med stor omsättning i denna riskbransch inte följer reglerna.

Under 2006 fick Finanspolisen in drygt 6|300 anmälningar om misstänkt penningtvätt. Drygt hälften, omkring 3|200, kom från växlingskontoren.

Siffran är hög då de etablerade stora kedjorna har rutiner som fungerar väl, enligt Kangasvieri.

Lagen om penningtvätt föreskriver att kontor som hanterar en växling på över 15|000 euro ska begära identifikation av kunden och en förklaring till varifrån pengarna kommer.

Att beloppen i regel ligger under denna nivå är ingen ursäkt för att inte rapportera.

I veckan åtalades en styrelsemedlem i ett växlingsföretag tillsammans med 13 andra personer i en stor penningtvätthärva. Enligt kammaråklagare Björn Rosenlöf vid Ekobrottsmyndigheten ska företaget ha tvättat hundratals miljoner kronor.

Bland de åtalade finns bland annat flera byggföretagare och andra som dömts till smuggling, grova rån och narkotikabrott.

TT

Mer läsning

Annons